（原标题：董事会决议公告）
北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积金转增预案》《2024年年度报告及摘要》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》《2024年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》《关于开展外汇衍生品交易的议案》《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》《关于变更会计政策的议案》《2024年度可持续发展报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《市值管理制度》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议还决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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