兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-018 湖北兴福电子材料股份有限公司将于2025年4月24日15点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算及财务预算报告、利润分配预案、公司董事和监事2025年度薪酬方案、申请2025年度授信额度、2025年度日常关联交易预计等。其中议案5、6、9将对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月18日。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议登记时间为2025年4月23日13:30-15:00，地点为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室。联系邮箱为ir@sinophorus.com，电话为0717-6949200，联系人为王力。与会股东往返交通、食宿费及其他有关费用自理。特此公告。湖北兴福电子材料股份有限公司董事会2025年4月1日。