上海贝岭: 上海贝岭第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海贝岭第九届董事会第十七次会议决议公告）

上海贝岭股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长杨琨先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告（含独立董事2024年度述职报告）》、《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告》、《2024年经营总结及2025年经营计划》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配的预案》、《关于2024年度日常关联交易执行和2025年度预计情况的预案》，其中关联董事杨琨、王辉、黄朝祯、吴文思回避表决；《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于申请2025年度银行综合授信的议案》，授信额度为15亿元；《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于2024年计提各项资产减值准备的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度可持续发展报告》、《关于修订公司章程并办理工商变更的预案》、《关于修订对外捐赠管理制度的预案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于修订规章制度管理制度的议案》、《关于修订内部审计制度的议案》、《关于修订投资管理制度的议案》、《关于召开2024年年度股东会的通知》。部分议案还需提交年度股东会审议。