华资实业: 华资实业第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：华资实业第九届董事会第十三次会议决议公告）

包头华资实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，全体董事出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事独立性情况的专项意见》、《2024年度审计委员会年度履职情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》、《2024年度内部控制评价报告》。

公司2024年度净利润为25,445,146.15元，拟不进行利润分配。审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易金额865.00万元，董事崔美芝回避表决。审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。审议通过了《关于计提资产减值准备及核销债权投资的议案》，计提信用减值损失629.67万元，回转3,764.73万元，计提存货跌价准备136.06万元，转回或转销41.71万元，合计增加利润总额3,040.71万元，核销债权投资8,290.40万元。

审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于向金融机构申请融资的议案》，拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请不超过4,000万元流动资金借款。审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。上述部分议案需提交股东大会审议。