航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-007

中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月28日在成都成发工业园召开，应到董事8名，实到8名。会议由董事长丛春义主持，监事及部分高管列席。会议审议通过23项议案，主要内容包括：

审议通过《2024年度董事会报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年度资产减值准备方案》、《2025年度经营计划》、《2025年度固定资产投资计划》、《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》、《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》、《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》、《2025年度综合授信额度》、《2024年度经理层发放薪酬及2025年度经理层薪酬方案》、《2025年度公司独立董事津贴标准》、《2024年度经理层成员（任期）经营业绩考核结果》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年审计、法治合规工作报告及2025年工作计划》、《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《2024年度内控体系工作报告》、《续签金融服务协议》、《接受控股股东担保》、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《续聘律师事务所》、《召开2024年年度股东大会》。

所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的公告。