(原标题:监事会决议公告)
东港股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年3月29日召开,会议应到监事4人,实到4人。会议以书面表决方式审议通过以下事项:
1、审议并通过《监事会2024年度工作报告》,报告内容详见巨潮资讯网。
2、审议并通过《董事会2024年度工作报告和2025年度工作计划》。
3、审议并通过《2024年年度报告》及其摘要,监事会认为报告内容真实、准确、完整,符合相关法律法规要求。
4、审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》,监事会认为该方案符合公司实际情况,有利于公司健康发展,符合《公司章程》规定。
5、审议并通过《2024年内部控制自我评价报告》,监事会认为公司内部控制制度体系完善且有效执行。
6、审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》,监事会认为此举可提高资金使用效率和收益,不影响主营业务。
7、审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
8、审议并通过《独立董事述职报告》。
以上议案均需提交股东大会审议。东港股份有限公司监事会,2025年4月1日。