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金三江: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-03-31 01:14:37

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（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金三江（肇庆）硅材料股份有限公司将于2025年4月24日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为肇庆高新区创业路15号公司综合楼三楼会议室。网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月17日。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议将审议包括监事会工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、使用闲置自有资金进行现金管理和申请银行综合授信额度等议案。此外，还将审议确认2024年度公司董事、监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案。公司独立董事将在会上述职。议案详情及网络投票操作流程见附件。联系人：任志霞，电话：0758-3681267，邮箱：ir@jsjgcl.com。

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