小崧股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东小崧科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》的议案，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》的议案，以及《公司2024年度财务决算报告》的议案。以上议案均需提交2024年度股东大会审议。

会议还审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，鉴于公司2024年度业绩亏损，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》和《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

此外，会议审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬情况》和《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬情况》的议案，其中董事薪酬议案直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬议案关联董事回避表决。

会议还审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计》的议案，预计与江西煜明智慧光电股份有限公司交易总额不超过5000万元。审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍》的议案，以及《关于聘任刘辉为公司副总经理》的议案。

最后，会议决定于2025年4月22日召开2024年度股东大会。