（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-008 浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年03月27日召开，会议由董事长叶跃庭主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年年度报告》及其摘要；2. 《2024年度董事会工作报告》；3. 《2024年度总经理工作报告》；4. 《2024年财务决算报告》；5. 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案；6. 《2024年度内部控制自我评价报告》；7. 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；8. 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构；9. 公司董事2025年度薪酬方案；10. 公司高级管理人员2025年度薪酬方案；11. 独立董事独立性自查情况；12. 2024年度会计师事务所履职情况评估报告；13. 拟变更注册地址并修订《公司章程》；14. 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金；15. 召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交年度股东大会审议。
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