（原标题：董事会决议公告）
江苏中旗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配预案、财务决算报告、财务预算报告、2024年度报告及摘要、审计报告、内部控制有效性自我评价报告、续聘2025年度审计机构、2025年度公司向全资子公司等提供担保、2025年度向银行申请综合授信额度、2025年董事及高级管理人员薪酬与考核方案、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、开展外汇套期保值业务以及提请召开2024年度股东大会。
其中，2024年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利23,237,820.00元。2025年度财务预算预计营业收入不低于26.64亿元，同比增长不低于10%，归属于上市公司股东的净利润不低于1759万元，同比增长不低于50%。公司拟向全资子公司等提供担保额度为22亿元，2025年度向银行申请综合授信额度为44亿元。会议还决定续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构。2024年度股东大会将于2025年4月29日召开。
首页
微信公众号
证券之星APP
