开普云: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长汪敏主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性评估的专项意见、董事会审计委员会履职报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年利润分配预案、董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2023年第二期限制性股票激励计划预留部分及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目、使用闲置自有资金购买理财产品、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、向金融机构申请综合授信额度、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、会计政策变更、聘任公司证券事务代表、提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票以及提请召开公司2024年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。