迈威生物: 迈威生物第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：迈威生物第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-017 迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月30日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、2024年度审计报告、2025年度财务预算报告、2024年度财务决算报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告、2024年度内部控制评价报告及审计报告、2024年度独立董事述职报告、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2024年度董事会审计委员会履职情况报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2024年度环境、社会及公司治理报告、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2025年度董事监事薪酬方案、2025年度非董事高级管理人员薪酬方案、2025年度员工薪酬方案、2024年度独立董事独立性自查情况专项报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2025年度向金融机构申请授信额度、全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司提供担保额度预计、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、制定《舆情管理制度》、申请注册发行定向债务融资工具、变更经营范围修订《公司章程》并办理工商变更登记、提请召集2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会2025年3月31日。