长沙银行: 长沙银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：长沙银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告）

长沙银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年3月28日在长沙银行总行召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，由董事长赵小中主持。会议审议并通过了多项议案。

会议首先审议了关于对第七届董事会独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案，四位独立董事郑超愚、张颖、易骆之、王丽君均符合独立性相关要求，表决时关联董事回避，其余董事全票通过。

会议还审议通过了关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，有效期延长至2026年6月28日；以及关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，同样延长至2026年6月28日。

此外，会议审议并通过了长沙银行资本管理规划（2025年-2027年）、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划、2025年度呆账核销额度预算、单户不良债权转让方案、2024年度内控体系工作报告、反洗钱2024年度报告、2024年度金融消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划、2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划。

会议听取了预期信用损失法实施情况专项审计报告、四位独立董事2024年度述职报告，并通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书及整改情况报告。