日盈电子: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告，将提交2024年年度股东大会审议；3. 2024年年度报告全文及摘要，董事会确认报告真实、准确、完整，将提交年度股东大会审议；4. 2024年度财务决算及2025年度预算报告，将提交年度股东大会审议；5. 2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.3元（含税），将提交年度股东大会审议；6. 2024年度独立董事述职报告，将在年度股东大会汇报；7. 董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告；8. 关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案；9. 关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；10. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；11. 关于公司董事2025年度薪酬的议案，全体董事回避表决，将提交年度股东大会审议；12. 关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案；13. 关于续聘会计师事务所的议案，将提交年度股东大会审议；14. 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；15. 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案，将提交年度股东大会审议；16. 公司2024年度内部控制评价报告的议案；17. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；18. 关于公司召开2024年年度股东大会的议案，拟于2025年4月18日召开。