天士力: 天士力第九届董事会第7次会议决议公告内容摘要

（原标题：天士力第九届董事会第7次会议决议公告）

天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第7次会议于2025年3月28日下午3:00在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到8人，闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。会议由蔡金勇先生主持，审议通过了以下议案：

1. 关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案，内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-025号）。

2. 关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案，内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-025号）。

3. 关于聘任公司高级管理人员的议案，内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-026号）。

4. 关于修订《公司章程》的议案，内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-027号）。

5. 关于修订公司《总经理工作细则》的议案，修订后的内容详见上海证券交易所网站发布的《天士力医药集团股份有限公司总经理工作细则》。

6. 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-028号）。

以上议案第1、2、4项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。天士力医药集团股份有限公司董事会2025年3月29日。