高新兴: 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议）

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议于2025年3月25日在广州市黄埔区科学城召开，会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式发出。会议应参加独立董事3人，实际参加3人，董事会办公室相关人员列席，胡志勇先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定。

会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事认为，在符合国家法律法规、确保不影响正常生产经营前提下，公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动带来的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务可行性分析报告》，明确业务审批流程和风险处理措施，建立严格的分级管理决策监督机制。该事项履行了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。