数字认证: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告。会议通知于2025年3月17日通过电子邮件送达，于3月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席吴舜皋主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》。3、《关于公司2024年度财务决算的议案》。4、《关于公司2025年度财务预算的议案》。5、《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利0.30元。6、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。7、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》。9、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案（一）》，预计额度7100万元。10、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，预计额度6200万元。11、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。12、《关于向招商银行北京分行申请综合授信额度的议案》，申请不超过1亿元综合授信额度。特此公告。北京数字认证股份有限公司监事会 二○二五年三月二十八日。