华立科技: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019 广州华立科技股份有限公司将于2025年4月21日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议13项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、非独立董事和监事2024年度薪酬情况、独立董事津贴情况、外汇衍生品套期保值业务、续聘2025年度审计机构、授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜、2025年度向银行申请综合授信额度、未来三年股东回报规划等。议案11和13为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案6和8关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年4月17日9:30-16:30，登记地点为广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。与会股东或代理人食宿及交通费用自理。