兰石重装: 兰石重装关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：兰石重装关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-031 兰州兰石重型装备股份有限公司将于2025年4月18日14点00分召开2024年年度股东会，会议地点为兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、独立董事述职报告、2024年度利润分配预案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案。上述议案已由公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过。持有多个股东账户的股东可以通过任一股东账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股权登记日为2025年4月14日，登记时间为2025年4月15日—4月16日。会议联系方式：电话0931-2905396，传真0931-2905333，联系人武锐锐、周怀莲。参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。特此公告。兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2025年3月29日。