宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2025年3月16日发出，会议于2025年3月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长邹艳平主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、变更会计政策、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度利润分配预案、2024年度可持续发展报告、“提质增效重回报”行动方案执行情况报告、2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、预计2025年度申请金融机构授信额度、支付2024年度审计费用、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计与合规管理委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年度董事会审计与合规管理委员会履职报告、独立董事独立性自查情况专项意见、听取2024年度独立董事述职报告、确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、变更募集资金投资项目建设规模、修订公司总经理办公会议事规则以及召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。