（原标题：农业银行董事会决议公告）
中国农业银行股份有限公司董事会于2025年3月28日在北京召开会议，应出席董事13名，实际出席12名，鞠建东董事委托庄毓敏董事代为出席和表决。会议由谷澍董事长主持，审议并通过了多项议案。
审议通过了2024年度财务决算方案、绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告、2024年度可持续发展报告、《中国农业银行股份有限公司市值管理制度》、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案、2024年度利润分配方案、2024年度报告及摘要、2024年度全面风险管理报告、2024年度第三支柱信息披露报告、2024年度内部控制评价报告、董事会2024年度工作报告。所有议案均获得13票全票通过。
独立董事认为2024年度利润分配方案符合法律法规要求，不存在损害本行及股东权益的情形。会议还确定张琦先生担任多个董事会专门委员会委员职务，其任职资格需经国家金融监督管理总局核准后生效。
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