（原标题：兰剑智能科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告）
兰剑智能科技股份有限公司于2025年3月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司非独立董事张贻弓先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后继续担任公司创新产品研发中心负责人，仍为核心技术人员之一，在公司股东大会选举产生新任董事前继续履行董事职责。公司董事会对张贻弓先生任职期间的贡献表示感谢。
为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，提名林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。林茂先生1982年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2005年7月至今就职于公司，历任咨询规划部副部长、销售部部长、创新解决方案中心负责人、高级副总裁。林茂先生持有公司股份366,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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