（原标题：一拖股份2024年度董事会审核委员会履职报告）
第一拖拉机股份有限公司2024年度董事会审核委员会履职报告根据相关法律法规和公司章程规定，现汇报履职情况。2024年7月4日，张治宇先生辞职，苗雨先生接任非独立董事及董事会审核委员会委员。委员会由薛立品、徐立友及苗雨三位委员组成，薛立品为主席。
报告期内，委员会共召开7次会议，审议多项议题，包括2023年年度业绩预告、经审计财务报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、2023年度关联交易执行情况报告等。委员会对公司财务信息及其披露、关联交易事项、内部控制评价工作和外部审计机构进行了审核和监督。
委员会确保公司财务报表编制方法及内容符合会计政策，完整、准确、客观反映公司经营成果和财务状况。委员会监控关联交易执行情况，认为公司在实施关联交易前履行了法定审批程序，交易金额未超出批准上限。委员会还审议通过内控评价工作计划和报告，认为公司内部控制体系健全，未发现重大缺陷。委员会评估外部审计机构信永中和会计师事务所，认为其表现良好，出具了客观、公正的审计意见。
报告期内，委员会全体委员恪尽职守，充分发挥了审查、监督作用，维护了公司和全体股东利益。
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