（原标题：董事会决议公告）
2025年3月27日，广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会第2次会议在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议由董事长刘玉达主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年度日常关联交易预计》《2025年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计》《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务》《关于使用闲置自有资金进行委托理财》《关于制定<舆情管理制度>》《关于提请召开公司2024年年度股东大会》。各议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。毕马威华振会计师事务所对多项报告进行了审计并出具了相关意见。公司定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。
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