（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-030 唐山冀东水泥股份有限公司将于2025年4月29日下午14:00在北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室召开2024年度股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月23日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议12项议案，包括公司2024年度报告及年报摘要、修订《公司章程》、三年股东回报规划、董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、审计费用、非独立董事和监事薪酬、对控股子公司提供担保以及申请注册银行间市场债务融资工具额度等。部分议案需对中小投资者单独计票。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。现场会议登记时间为2025年4月28日9:00至17:00，地点为北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室。
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