（原标题：第七届董事会第七次临时会议决议公告）
广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2025年3月27日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员和高级管理人员列席，董事长李能先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了四个议案：一是选举戴儒荣先生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人，调整后的审计委员会成员为戴儒荣、曹邦俊、徐驰；二是选举李善伟先生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人，调整后的提名委员会成员为李善伟、徐驰、游永平；三是选举李俊国先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的薪酬与考核委员会成员为郭华平、游永平、李俊国，郭华平为召集人；四是选举李俊国先生为第七届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为李能、游永平、李俊国，李能为召集人。
备查文件包括《第七届董事会第七次临时会议决议》及深交所要求的其他文件。广东嘉应制药股份有限公司董事会2025年3月27日。
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