（原标题：第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告）
九芝堂股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，张劲松女士担任召集人和主持人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案。独立董事认为，这些关联交易属于公司正常经营需要，遵循公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他非关联股东利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为关于申请撤销其他风险警示的议案。独立董事审阅了相关审计报告，认为公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件，有利于保护公司及中小股东的权益。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会于2025年3月28日发布此公告。
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