（原标题：董事会决议公告）
九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长孙光远主持，监事和高管列席。会议审议通过了以下议案：1、部分会计政策变更；2、2024年度董事会报告；3、2024年度总经理工作报告；4、2024年年度报告及摘要；5、2024年度财务决算报告；6、2024年度内部控制自我评价报告；7、2024年度利润分配预案；8、公司向银行申请不超过15亿元综合授信额度；9、授权利用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财；10、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计关联交易不超过15800万元；11、公司高级管理人员2025年薪酬方案；12、申请撤销其他风险警示；13、召开2024年年度股东大会。上述第2、4、5、7项议案需提交年度股东大会审议。会议决议符合相关法律法规和公司章程规定。
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