天源迪科: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月26日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《经审计的2024年度财务报告》、《2024年度利润分配方案》、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》、《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、《关于2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。公司拟于2025年4月18日召开2024年度股东大会。