维宏股份: 关于召开公司2024年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年度股东大会的通知）

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-016 上海维宏电子科技股份有限公司将于2025年4月18日下午14：50召开2024年度股东大会，会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月11日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、使用闲置自有资金投资证券和理财产品、调整2025年度董事和监事薪酬方案、续聘外部审计机构、变更注册资本及修订公司章程、变更回购股份用途并注销、独立董事任期届满离任暨补选独立董事、未来三年股东回报规划等议案。议案10和11为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意。股东可通过现场或网络方式进行投票，具体操作流程详见附件。会议登记时间为2025年4月16日9:00-11:30和13:00-17:00，登记地点为公司证券事务部。联系人：何闫闫，电话：021－33587515，传真：021－33587519，邮箱：weihongzq@weihong.com.cn。