丽人丽妆: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司将于2025年4月28日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度决算方案、2025年度预算方案、2024年度利润分配预案、2024年度关联交易确认、2025年度及2026年上半年日常关联交易额度预计、2024年度计提资产减值准备、2025年度银行授信额度申请、使用部分闲置自有资金进行委托理财、第四届董事会非独立董事和独立董事薪酬、授权董事会决定2025年中期现金分红方案、续聘2025年度审计机构等议案。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年4月23日。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书。会议登记时间为2025年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，地点为上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。联系人：王壹、杨宇静，联系电话：021-64663911，邮箱：shlrlz@lrlz.com。