微电生理: 第三届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十四次会议决议公告）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席卢莎女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，监事会依照法律法规和公司制度要求，认真履行监督职责，保障股东权益和公司利益。

2. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，报告编制和审议程序符合法律法规，公允反映公司2024年度财务状况和经营成果。

3. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，报告符合相关法律法规要求。

5. 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，募集资金存放和使用符合规定。

6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，预案考虑了公司实际经营情况和未来资金需求。

7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计符合实际经营需要，定价遵循市场化原则。

8. 《关于监事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。

9. 《关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体监事回避表决。

以上议案除薪酬和责任险议案外均需提交股东大会审议。