（原标题：第五届监事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-027 四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第三十九次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月14日通过微信通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席周小利女士召集和主持。会议审议并通过了以下议案：《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2025年度监事薪酬方案》、《2025年度日常关联交易预计》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。所有议案均获得3票同意、0票反对、0票弃权通过，其中《2025年度监事薪酬方案》因监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及指定报刊。特此公告。四川天味食品集团股份有限公司监事会 2025年3月28日。
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