中新赛克: 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月27日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案：

审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，2024年度公司实现营业收入65845.23万元，同比增长0.80%；归属于上市公司股东的净利润5992.24万元，同比减少47.55%。
审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构。
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将额度由不超过80000万元增加至不超过100000万元。
审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》因全体独立董事均为关联董事，回避表决，直接提交董事会和股东大会审议。
审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。