（原标题：董事会决议公告）
沃顿科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年3月26日在公司五楼会议室召开，会议由董事长蔡志奇先生主持。公司实有董事7人，亲自出席会议董事6人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席，委托独立董事佘雨航先生代为出席。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年年度报告》及摘要；2. 《2024年财务决算报告》；3. 《2024年度董事会工作报告》；4. 《独立董事2024年度述职报告》；5. 《2024年利润分配预案》；6. 《2024年度内部控制评价报告》；7. 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；8. 《关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告》；9. 《关于召开2024年度股东会的议案》。所有议案均获得全票通过。相关报告及公告详见“巨潮资讯网”及《证券时报》。会议决议尚需提交公司股东会审议。备查文件包括董事会会议纪要、董事会战略与ESG委员会、审计委员会决议及独立董事专门会议决议等。特此公告。沃顿科技股份有限公司董事会2025年3月28日。
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