云南锗业: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月26日在昆明召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席窦辉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东大会审议。2. 《2024年度财务决算报告》，公司实现营业收入767,401,926.49元，净利润53,095,554.71元，总资产3,177,410,099.96元，股东权益1,455,601,009.55元。3. 《2024年度利润分配预案》，符合相关规定，不存在损害股东利益情形。4. 《2024年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制制度健全有效。5. 《2024年年度报告及其摘要》，内容真实、准确、完整。6. 《关于聘请2025年度审计机构的议案》，聘请信永中和会计师事务所，审计费用100万元。7. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备合计810.86万元。8. 《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。9. 《关于会计政策变更的议案》。10. 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。11. 《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。特此公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会2025年3月28日。