时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-012 辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年3月26日；地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为126，所持有表决权的股份总数为144904979股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2368%。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司在任董事7人，出席5人；监事3人，出席2人；董事会秘书郝春光出席，财务总监姜道林列席。

议案审议情况：关于向金融机构申请综合授信的议案获得通过，A股同意票数为144336175，比例为99.6074%，反对票数为544604，比例为0.3758%，弃权票数为24200，比例为0.0168%。

律师见证情况：辽宁恒信律师事务所张贞东、翟春雪律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年3月27日。