安德利: 安德利：第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：安德利：第八届董事会第二十九次会议决议公告）

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年3月26日召开，会议由董事长王安主持，8名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》《2024年社会责任暨环境、社会及管治报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议还审议通过了《关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案》，建议待公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案发行完成后，再进行利润分配。此外，会议审议通过了《关于公司2025年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》。

会议还审议并通过了多项关联交易议案，包括调整与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司、统一企业中国控股有限公司、烟台亿通生物能源有限公司的日常关联交易上限并签署相关补充协议。会议还审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司开展远期结售汇业务的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》以及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。