（原标题：第十一届监事会第二十七次会议决议公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届监事会第二十七次会议于2025年3月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案。鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，拟进行换届选举。根据控股股东中海恒实业发展有限公司的提名函，提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十二届监事会。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
第二项议案为关于公司监事薪酬标准的议案。拟确定公司监事薪酬标准为：职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取津贴。全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。
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