（原标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于2025年3月26日召开，会议由董事长李永华召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：一是选举第十二届董事会非独立董事，提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为候选人；二是选举第十二届董事会独立董事，提名孙娜、白彦、孙洁为候选人，以上两项议案均需提交股东大会审议。三是关于公司董事薪酬标准，董事长及其他非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事领取津贴12万元/年，该议案将直接提交股东大会审议。四是决定召开2025年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。五是同意向北京银行申请综合授信5000万元，授信期限1年。六是同意向民生银行申请综合授信5000万元，授信期限1年。七是同意向华夏银行申请综合授信5000万元，授信期限1年。每次提款的具体事宜以公司与银行签署的业务协议为准。公司董事会授权总经理及相关人员签署相关文件。
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