中国铝业: 中国铝业第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国铝业第八届董事会第三十二次会议决议公告）

2025年3月26日，中国铝业股份有限公司召开第八届董事会第三十二次会议，应出席董事8人，实际出席7人，有效表决人数8人。会议由代行董事长何文建主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了2024年度计提资产减值准备议案，拟发生资产减值损失26.20亿元，减少归属于上市公司股东的净利润17.77亿元。审议通过2024年年度报告、董事会报告、社会责任暨环境、社会与管治报告。审议通过2024年度利润分配方案，拟派发年度股息总计37.23亿元，其中末期股息每10股1.35元，总计23.16亿元。

会议批准2025年度融资方案，融资余额不超过618亿元，授权管理层在总额度上浮10%范围内决策。批准2025年度境内外债券发行计划，待偿还余额不超过181亿元。批准2025年度融资担保计划，担保余额不超过33.49亿元。批准增加中铝能源控股货币类期货和衍生品业务主体资质，业务额度不超过9.85亿美元。

会议还审议通过了董事、高级管理人员2025年度薪酬标准，经理层成员经营业绩责任书，内部控制评价报告、审计报告，全面风险管理报告，中铝财务有限责任公司风险持续评估报告，调整商品类期货和衍生品套期保值业务主体资质，变更证券事务代表，制定市值管理办法，提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案，以及召开2024年年度股东会的议案。