（原标题：关于召开公司2024年年度股东大会的通知）
陕西美能清洁能源集团股份有限公司将于2025年4月16日15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源二号会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月9日。
会议审议事项包括：2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、2025年度董事和监事薪酬方案、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。其中，议案8.00需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过。
登记时间为2025年4月11日9:00-17:00，登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函、传真或电子邮件。联系人：马维，电话：029-83279758/68/78/88-8070，传真：029-83279768-8080，邮箱：meineng_gas@163.com。现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
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