（原标题：董事会决议公告）
浙江三花智能控制股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度首席执行官工作报告》《公司2024年度财务决算报告》，报告期内公司实现营业收入279.47亿元，同比增长13.80%，归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比增长6.10%。审议通过《公司2024年度报告及其摘要》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
会议还审议通过关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、2025年度向银行申请综合授信额度、开展资产池业务、2025年度公司及子公司对外担保额度预计、2025年度日常关联交易预计、续聘2025年度审计机构、开展期货套期保值业务、开展外汇套期保值业务、购买董监高责任险、市值管理制度、全资孙公司之间吸收合并等议案。此外，会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的议案，确定第八届董事薪酬和津贴，修订《公司章程》（草案），并决定召开2024年度股东大会。
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