（原标题：锦州神工半导体股份有限公司2024年内部控制评价报告）
锦州神工半导体股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司及子公司，涉及组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息系统控制等公司层面及业务流程方面，重点关注销售与收款、存货与仓储等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的相关内部控制制度开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准基于营业收入和资产总额，非财务报告内部控制缺陷认定标准基于财产损失。报告期内未发现重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。公司将继续优化内部控制制度，加强风险评估体系建设，提升规范治理水平。
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