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纳芯微: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-03-27 21:23:06

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（原标题：董事会议事规则（草案））

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则指出，公司每年至少召开4次定期会议，定期会议由董事长负责召集，提案需征求董事及高管意见。临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议召开，董事长应在10日内召集。会议通知需提前14日（定期会议）或3日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议程等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席，但有严格限制。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会应严格按照股东大会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。规则自公司H股在香港联交所主板上市之日起生效。

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