三鑫医疗: 2024年度董事会工作报告内容摘要

（原标题：2024年度董事会工作报告）

2024年，江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程规范运作，推动公司业务发展。公司实现营业收入150,043.84万元，同比增长15.41%；归属于上市公司股东的净利润22,740.41万元，同比增长10.05%。血液净化类产品收入121,700.93万元，同比增长28.20%，占总收入81.11%。给药器具类产品收入18,979.82万元，同比下降18.87%，占总收入12.65%。心胸外科类产品收入7,257.15万元，同比增长2.81%，占总收入4.84%。

董事会全年召开11次会议，讨论并通过多项议案，包括股份回购、2024年限制性股票激励计划、公司财务报告、利润分配预案等。公司共召集3次股东大会，审议通过年度报告、利润分配、续聘审计机构等议案。独立董事勤勉履职，积极参与审议并提出专业意见。董事会下设的审计委员会和薪酬与考核委员会分别召开6次和5次会议，审查公司财务、内部控制及薪酬方案等事项。

公司持续完善治理机制，修订多项规章制度，加强信息披露，优化投资者关系管理。2025年，董事会将继续规范运作，提高治理水平，加强人才激励，拓展市场渠道，提升产品研发和转化效率。