（原标题：金海高科第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年3月27日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月22日发出，由董事长丁伊可女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。审议通过两个议案：一是《关于制订舆情管理制度的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《金海高科舆情管理制度》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；二是《关于聘任董事会秘书的议案》，根据董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。浙江金海高科股份有限公司董事会2025年3月28日。
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