建元信托: 第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）

建元信托股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年3月21日召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长秦怿先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同投资的议案》，授权公司管理层调整、确定最终交易方案，签署和执行相关文件，办理投资相关事宜。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-008）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司投资上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨与关联方共同投资的议案》，同样授权公司管理层调整、确定最终交易方案，签署和执行相关文件，办理投资相关事宜。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-009）。公司董事苏立先生因在上海国际集团有限公司任职，对本议案回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述事项均已经公司第九届董事会关联交易委员会第八次会议暨2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。备查文件包括公司第九届董事会第二十五次会议决议。特此公告。建元信托股份有限公司董事会，二〇二五年三月二十五日。