麦加芯彩: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月21日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长WONG YIN YEE女士主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：《公司2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度利润分配方案》，每股派发现金红利1.08元（含税）、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，拟申请不超过30亿元综合授信额度，为控股子公司提供不超过18亿元担保、《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘安永华明会计师事务所、《关于制定<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》，将于2025年4月15日召开年度股东大会。会议还听取了多项履职情况评估报告。