南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-010 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议通知及相关文件会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 24 日下午 16:30 以现场加通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》，同意对公司第九届董事会专门委员会委员调整如下：董事会战略与投资委员会主任委员为覃耀杯，成员包括覃春明、张俊玮、岳成成、李立民；董事会审计委员会主任委员为李骅，成员包括覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民；董事会提名委员会主任委员为李立民，成员包括覃春明、张俊玮、李骅、葛靖；董事会薪酬与考核委员会主任委员为葛靖，成员包括周宁星、黎小都、李骅、李立民。董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。特此公告。南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日。